El respeto de las leyes anticorrupción y de los dispositivos de lucha contra el blanqueo de capitales, cuyo alcance es particularmente amplio, constituye un reto significativo para las empresas, en la medida de los riesgos penales, reputacionales que pueden generarse por su desconocimiento.
El riesgo penal pesa tanto sobre la persona jurídica, como sobre los directivos y altos directivos que pueden ser considerados personalmente responsables de la conducta de sus empleados.
Los controles pueden ser realizados por autoridades de control como la Agencia Francesa Anticorrupción ( AFA) que Controla en aplicación de los artículos 3 y 17 de la ley Sapin II la existencia y la eficacia los dispositivos anticorrupción establecidos por los actores públicos y las grandes empresas, o la DGCCRF, que pudo llevar a cabo una investigación sectorial sobre el cumplimiento por parte de las agencias inmobiliarias de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
A nivel europeo, la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga los fraudes al presupuesto comunitario.
El bufete GOUACHE tiene una gran experiencia en el asesoramiento a empresas en respuesta a los problemas relacionados con la asistencia y el apoyo a este tipo de controles, así como a sus posibles consecuencias contenciosas.
De antemano, le ayudamos a identificar los riesgos potenciales a través de recomendaciones estratégicas operativas y proactivas, incluida la formalización de una carta ética o una guía de buena conducta.
En la fase de control y contencioso, ponemos a su disposición nuestro conocimiento sectorial, nuestro dominio de las interacciones entre derecho civil, derecho penal, derecho reglamentario y una metodología probada para responder con eficiencia a los controles.
Guillaume Gouachon
Avocat associé
Responsable "Consommation, produits et conformité"
Martine Behar Touchais
Professeur de droit Of counsel
Responsable "Distribution & Concurrence"
