Combattere la corruzione.

Il rispetto delle leggi anticorruzione e dei dispositivi antiriciclaggio, la cui portata è particolarmente ampia, costituisce una sfida significativa per le imprese, commisurata ai rischi penali, reputazionali che possono essere generati dalla loro ignoranza.

Il rischio penale grava sia sulla persona giuridica, sia sui dirigenti e dirigenti che possono essere ritenuti personalmente responsabili della condotta dei propri dipendenti.

I controlli possono essere effettuati da autorità di controllo come l’Agence Française Anticorruption ( AFA) che controlla ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge Sapin II l’esistenza e l’efficacia dei dispositivi anticorruzione messi in atto dagli attori pubblici e dalle grandi imprese, o dalla DGCCRF che ha potuto così condurre un’indagine settoriale sul rispetto da parte delle agenzie immobiliari dei loro obblighi in antiriciclaggio.

A livello europeo, l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) conduce indagini sulle frodi al bilancio comunitario.

Lo studio GOUACHE ha una grande esperienza nella consulenza alle imprese in risposta alle problematiche riguardanti l’assistenza e l’accompagnamento a questo tipo di controlli, così come alle loro eventuali conseguenze contenziose.

A monte, vi aiutiamo a identificare i potenziali rischi attraverso raccomandazioni strategiche operative e proattive, in particolare attraverso la formalizzazione di una carta etica o di una guida di buona condotta.

Nella fase di controllo e contenzioso, sfruttiamo la nostra conoscenza settoriale, la nostra padronanza delle interazioni tra diritto civile, diritto penale, diritto regolamentare e, una metodologia collaudata per rispondere in modo efficiente ai controlli.